El juez Ruz decreta el ingreso en prisión de Encinas, ex presidente de DEFEX

(Infodefensa.com) Madrid – El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruiz ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para José Ignacio Encinas Charro, expresidente de la empresa DEFEX SA, perteneciente a la SEPI y dedicada a la exportación de material de seguridad y defensa, por los presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, organización y grupo criminal, y falsedad documental. La misma medida de prisión sin fianza ha sido acordada para otros tres detenidos en la misma operación, que investiga la desviación de fondos de un contrato de 152 millones de euros para equipar a la Policía Nacional de Angola por parte de una Unión Temporal de Empresas formada por DEFEX y Comercial Cueto 92 S.A. Esas tres personas son Juan Carlos Cueto Martin, consejero delegado de Cueto; y Manuel Iglesias-Sarria y Ángel María Larumbe, directivo y exdirectivo de Defex. Los autos fueron dictados por el juez Ruiz después de una maratoniana jornada de declaraciones que comenzó a las 10 de la mañana del iernes y concluyó a medianoche.

Fianza para ex consejero de Defex En cuanto a los otros cinco detenidos que declararon ante el juez y el fiscal Anticorrupción, se ha decretado prisión eludible con fianza de 200.000 euros para Icíar de Iraola, esposa de Cueto, y libertad con obligación de pagar en una semana una fianza de 20.000 euros para Enrique Francisco Gómez Cuesta, consejero de DEFEX hasta 2013, mientras que los otros tres han quedado en libertad con retirada de pasaporte y obligación de comparecencia en el Juzgado cada semana.

41,1 millones sospechosos En el auto dictado, el juez relata que desde cuentas corrientes de la UTE Cueto-DEFEX se transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna, y por los querellados se confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvíos de fondos al extranjero. Como beneficiarios últimos del dinero figuran los querellados y familiares de funcionarios públicos de la República de Angola. El magistrado presume de forma indiciaria que los directivos de DEFEX y Cueto detenidos se concertaron con funcionarios angoleños para, a través del contrato de suministro de material a la Policía llevar a cabo una apropiación patrimonial ocultada desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde paraísos fiscales.

Abogados Ducado Para esta operación, la trama contó con la colaboración de un despacho de abogados del Ducado, que supuestamente montó una estructura financiera "altamente sofisticada y necesaria" para blanquear los fondos desviados. Para ello, la red urdió un entramado en el que utilizaba "paraísos fiscales" como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo. La Guardia Civil comenzó la investigación en 2013, tras recibir información de las autoridades judiciales de Luxemburgo. Estas comunicaron la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente. En ese momento, el instituto armado emprendió la operación Angora, en colaboración con la policía del país centroeuropeo. En el momento de las operaciones, junio de 2008, Encinas Charro ocupaba los cargos de presidente, consejero y apoderado en DEFEX, que asumió en 1991 y mantuvo hasta el año 2012. Durante la operación, los agentes han intervenido 116.000 euros, cerca de 200 libras y más de 16.000 dólares; así como ordenadores y abundante documentación. Todo ello, en 16 registros (13 en España, dos en Luxemburgo y uno en Portugal): en los domicilios de los implicados, en entidades bancarias y en las sedes de las empresas que conformaban la UTE.

SEPI ofrece colaboración Al conocer los hechos, la SEPI ha ofrecido su "máxima colaboración" para aclarar la llamada los sucesos y ha confiado en que los responsables de DEFEX en aquellos años "acrediten y pongan en valor su actuación ajustada a la más estricta legalidad". El holding público espera que la operación aclare lo sucedido cuanto antes "para no afectar a la reputación y a la actividad de esta empresa especializada en el comercio exterior". DEFEX es propiedad en un 51 por ciento de SEPI, mientras el 49% por ciento restante está en manos de socios del sector privado. Así pues, SEPI se declara "la mayor interesada" en que se aclare todo y confía en que no haya "ningún tipo de irregularidad o delito, y que en el caso de que lo haya, no sea de ninguna forma imputable a la empresa DEFEX". Por eso, el holding público ha instado a dicha comercializadora de armas a que colabore y ponga todos sus medios a disposición de la Justicia. Según ha informado la SEPI, DEFEX se encarga de detectar oportunidades de negocio a través de su red comercial internacional en licitaciones internacionales y programas directos de colaboración con instituciones públicas y privadas. Igualmente, está especializada en la estructuración de créditos y propuestas de instituciones financieras privadas y públicas que posibiliten la viabilidad de sus proyectos y faciliten las exportaciones. Defex, Empresa rentable Según los últimos datos conocidos, referidos a 2012, DEFEX, presidida actualmente por Fernando Aguilar y con una plantilla de 17 personas, logró triplicar sus beneficios en ese ejercicio, al pasar de los 1,4 millones en 2011 a 4,3 millones y, al mismo tiempo, consiguió formalizar un significativo volumen de pedidos de 50,1 millones de euros, fundamentalmente en Oriente Medio, Asia y América Latina, Al final del ejercicio, la cartera de pedidos se situaba en 173,1 millones, lo que garantizaba la actividad de DEFEX en los próximos años, con una distribución diversificada en la que el 67% corresponde al sector de defensa y seguridad, y un 30% al sector industrial. Esta importante cartera permitió a la empresa en ese año incrementar el volumen de ventas hasta 95,1 millones, un 29,3% superior al de 2011, destacando las exportaciones a Brasil, Malasia, Egipto y Arabia Saudí.